وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في كاليفورنيا لائحة اتهام إلى بول أ. بلزيريان يوم الخميس بتهمة التهرب من حكم مستحق منذ عقود للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية والذي يتجاوز الآن 180 مليون دولار.
ويقول ممثلو الادعاء إن بيلزيريان، الموصوف بأنه متخصص في استحواذ الشركات، تجنب دفع العقوبة حتى أثناء إدارة شركة Ignite، وهي شركة للعلامات التجارية للقنب ونمط الحياة يُزعم أن ابنه المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، دان بيلزيريان.
أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة أن بيلزيريان الأب قام بتحويل ملايين الدولارات من أصوله عبر شركات وهمية لتمويل شركة Ignite، التي زُعم أنه ضلل مستثمريها.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس في بيان: “على الورق، كان الرئيس التنفيذي لشركة Ignite هو ابن بيلزيريان، دي بي، وهو لاعب بوكر محترف اكتسب سمعة سيئة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوب حياته الساحر والمتفاخر”. بيان صحفي. “في الواقع، مارس بلزيريان سيطرة فعلية على الشركة.”
ويقول ممثلو الادعاء، إنه لتجنب دفع أحكام هيئة الأوراق المالية والبورصة، ادعى بيلزيريان زوراً أنه معوز.
وتتهم لائحة الاتهام بلزيريان (74 عاما)؛ Ignite International Brands، وهي شركة القنب الكندية؛ وسكوت روليدر، محاسب بيلزيريان السابق، بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية، وأربع تهم بالاحتيال عبر الإنترنت.
لم يتم توجيه أي تهمة إلى الشاب البلزيرياني، ولم يتم التعرف عليه في لائحة الاتهام إلا بالأحرف الأولى من اسمه.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي المتهمين للتعليق. ومن المقرر أن يتم تحديد موعد للمحاكمة في 28 أكتوبر.
وقال المدعي العام الأمريكي: “إن لائحة الاتهام هذه تزعم وجود نمط طويل الأمد من السلوك الإجرامي لتجنب الملاحقة القضائية من قبل الجهة التنظيمية، وخداع المستثمرين، وخداع مصلحة الضرائب الأمريكية”. وقال مارتن استرادا في بيان.
وتعود آخر الاتهامات إلى عام 1989، عندما أُدين بيلزيريان بانتهاكات الاحتيال الضريبي والأوراق المالية المتعلقة بثلاث محاولات استحواذ فاشلة. وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات فيدراليًا، لكنه قضى في النهاية 13 شهرًا.
ثم رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية ضد بيلزيريان وحصلت على أحكام بلغ مجموعها أكثر من 62 مليون دولار في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، يقول المدعون، إن بيلزيريان تهرب من تطبيق القانون.
وفي عام 2000، أدانت محكمة اتحادية بيلزيريان بتهمة الازدراء وعينت حارسًا قضائيًا لتحصيل أصوله، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس. استعادت هيئة الأوراق المالية والبورصة حوالي 547000 دولار فقط.
والآن مع الفوائد تجاوزت الأحكام 180 مليون دولار.
يزعم المدعون أنه في الفترة من ديسمبر 2018 إلى سبتمبر 2024، تآمر بيلزيريان وروهلدر وإجنايت لمنع هيئة الأوراق المالية والبورصة من تحصيل الأحكام. يُزعم أن بلزيريان كان يدير العديد من الشركات الوهمية، بينما كان يخفي اهتمامه بهذه الشركات وسيطرته عليها.
ويُزعم أن بلزيريان وروهلدير أشرفا على عمليات Ignite واستراتيجيتها وتسويقها وجمع الأموال، وعقدا اجتماعات إدارية يومية، وفقًا للائحة الاتهام. كان لبلزيريان أيضًا تأثير على قرارات تعيين وإقالة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارتها في شركة Ignite.
وبعد أن علم بيلزيريان أن السلطات الفيدرالية علمت بتورطه في شركة Ignite، أصدرت الشركة بيانًا صحفيًا يصف بيلزيريان وروهلدير بأنهما “مستشاران غير مدفوعي الأجر”، وفقًا للائحة الاتهام.
ويزعم الادعاء أيضًا أن المتهمين ضللوا مستثمري إجنايت من خلال تضخيم أرقام المبيعات.
إذا أدين بيلزيريان وروهلدير بجميع التهم الموجهة إليهما، فسيواجهان ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي عن كل تهمة مؤامرة وما يصل إلى 20 عامًا عن كل تهمة احتيال عبر الإنترنت. سيواجه روليدر ما يصل إلى ثلاث سنوات في كل تهمة تتعلق بالاحتيال الضريبي.
وفي يوم الجمعة، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات مدنية ضد بيلزيريان وروهلدير وإجنايت فيما يتعلق بالوقائع المزعومة في القضية الجنائية.
