حكم على رجل أشرف على مخطط لغسل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات الأمريكية لمنظمات تهريب المخدرات بالسجن لمدة سبع سنوات، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
كما تم تغريم دانييل شون زيلك، الملقب بـ “الرجل الإنجليزي”، بمبلغ 50 ألف دولار وإلزامه بدفع 150 ألف دولار كتعويض لإدارة مكافحة المخدرات.
تم القبض على زيلكي، 49 عامًا، العام الماضي في شهر مايو، وبعد أشهر اعترف بأنه مذنب في التآمر للمساعدة والتحريض على توزيع المخدرات وغسل الأموال وعرقلة إجراءات حكومية رسمية بتهمة السرقة ومحاولة إخفاء سرقة 150 ألف دولار من أموال إدارة مكافحة المخدرات السرية. وحكم عليه في 4 نوفمبر.
اتهمت السلطات الفيدرالية Zilke بغسل الأموال نيابة عن عصابات المخدرات لمدة خمس سنوات بدءًا من عام 2015. بدأت القضية ضد Zilke ورفاقه في ذلك العام عندما اتصل عميل سري لإدارة مكافحة المخدرات بـ Zilke متنكرًا بأنه مبيض أموال.
وقال المسؤولون الفيدراليون إن زيلك، كجزء من اعترافه بالذنب، اعترف بإخبار العميل السري أن لديه عميلاً في أوروبا يحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات للانتقال إلى المكسيك، وأنه يمكنه استخدام الحساب البنكي لمؤسسة خيرية في دالاس غسل الأموال المال.
وقال ممثلو الادعاء إن العميل السري ساعد زيلكي في نقل تلك الأموال من خلال السماح له باستخدام الحسابات المصرفية المرتبطة بالشركات التي غالبًا ما تتعامل مع مبالغ كبيرة من المال.
ويزعمون أن زيلكي ورفاقه رتبوا أيضًا العديد من عمليات السحب النقدي من تجار المخدرات في جميع أنحاء البلاد وأودعوها في حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك بعض الحسابات التي كان يسيطر عليها اثنان على الأقل من المشتبه بهم الآخرين في القضية. وتم التعرف على المشتبه بهما، وهما جيفري مارك طومسون، 63 عامًا، من دالاس وجوستافو أدولفو ألدانا مارتينيز، 58 عامًا، من بيكو ريفيرا، كاليفورنيا. وقد أُدين كلا الرجلين في هذه القضية.
وحصل كل من زيلكي والرجلين على عمولة تمثل نسبة مئوية من المبلغ الذي تم غسله من خلال حساباتهم الخاصة، وفقًا لوثائق المحكمة. ولم يذكر ممثلو الادعاء ما هي هذه النسبة.
وقال مسؤولون اتحاديون إنه في مرحلة ما خلال التحقيق، عرض زيلكي التعاون وكشف منظمة غسيل الأموال. أعطاه المحققون 200 ألف دولار لتسليمها إلى طومسون.
وقال المدعون الفيدراليون في بيان مكتوب إن القصد كان أن يقوم طومسون بنقل الأموال من خلال حساباته المصرفية وإعادتها في النهاية إلى الحسابات السرية لإدارة مكافحة المخدرات.
وجاء في البيان: “ومع ذلك، بعد حوالي أسبوعين من تسليم الأموال، عاد زيلك إلى منزل طومسون واستعاد 150 ألف دولار دون إخطار وكلاء إدارة مكافحة المخدرات”. “بعد سرقة الأموال الحكومية، كذب مرارًا وتكرارًا على العملاء بشأن الأموال وقدم أعذارًا حول سبب استغراق وقت طويل لتلقي التحويلات البنكية للمبلغ الكامل البالغ 200 ألف دولار.”
واعترف طومسون، الذي ينتظر الحكم، بالذنب في نوفمبر 2023 في التآمر للمساعدة والتحريض على توزيع المخدرات وغسل الأموال وإخفاء عائدات المخدرات.
وتقضي ألدانا مارتينيز، التي أدينت بالفعل بتهم مماثلة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات.
