تم إدراج إدنا أوليفيرا دوس سانتوس على أنها “شخصية مركزية في قضية احتيال مزعومة” تتعلق بالراعي السابق للنادي.
ل الرهان على مؤشر أسعار المستهلك مُسَمًّى إدنا أوليفيرا دوس سانتوستم تصنيفه على أنه “برتقالي” في قضية فاي دي بيت، الراعي السابق لكورينثيانز، للإدلاء بشهادته كشاهد. تمت الموافقة على الطلب المقدم من السيناتور إيزالسي لوكاس (PL-DF) يوم الثلاثاء الموافق 19. ولم يتم تحديد موعد للشهادة بعد.
في الدعوى القضائية، تم تصنيف إدنا على أنها “شخصية مركزية في قضية احتيال مزعومة تتعلق برعاية منصة Bet’s Vai لفريق كورينثيانز”. تلقت شركة Neoway Soluções، المسجلة باسمه دون علمه، تحويلات تزيد قيمتها عن مليون ريال برازيلي في شكل عمولات مخصصة لوسيط العقد. تعيش المرأة في ظروف بسيطة، في بيرويبي، على ساحل ساو باولو.
وفي طلب آخر تمت الموافقة عليه من قبل CPI، طلب السيناتور إيزالسي لوكاس سلسلة من المعلومات حول السجلات والعقود والتقارير من نيوواي. ويسعى التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت الشركة سهّلت تحويل عمولات أو مبالغ إضافية بطريقة غير شفافة، وما إذا كان هناك تلاعب مالي لصالح أطراف ثالثة.
وجاء في مقتطف من الوثيقة: “في هذا السياق، كان من الممكن استخدام نيوواي لنقل الموارد بشكل سري، مما يسمح بإخفاء المصدر والوجهة الحقيقية للأموال، وهي ممارسة شائعة في شبكات غسيل الأموال”.
بالتوقيع مع فاي دي بيت، أبرم كورينثيانز أكبر صفقة رعاية في كرة القدم البرازيلية. عرضت العلامة التجارية للمراهنة مبلغ 360 مليون ريال برازيلي لطباعة أنبل مساحة على قميص كورينثيانز لمدة ثلاثة مواسم. وينص الاتفاق على دفع مبلغ 10 ملايين ريال برازيلي خلال مدة العقد البالغة 36 شهرًا. في المجموع، حصل النادي على 66 مليون ريال برازيلي مقابل التعاون.
كما نص العقد على دفع 7% من صافي مبلغ كل قسط لشركة Rede Media Social Ltda أي 700 ألف شهريًا لمدة ثلاث سنوات، مما ينتج عنه 25.2 مليون ريال برازيلي في نهاية العقد. بعد دفع العمولات، قامت Rede Social Media Ltda بتحويل جزء من المبالغ من خلال PIX إلى Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda، وهي شركة مقرها في شارع Paulista Avenue والتي ستكون بمثابة “البرتقالية”.
وسطاء آخرين في الهدف
الشركات الأخرى المذكورة في تحقيق CPI هي Zelu Brasil Facilitadora وPay Brokers، الوسطاء المصرح لهم بنقل الرعاية من Vai de Bet إلى Corinthians. ومع ذلك، دفعت دار المراهنة 56 مليون ريال برازيلي لثلاثة وسطاء آخرين غائبين عن العقد: Otsafe وPagfast EFX، الثاني، برقمين مختلفين من CNPJ..
كان كل من Zelu Brasil Facilitadora وPay Brokers موضوع تفتيش من قبل شرطة بيرنامبوكو المدنية في إطار عملية التكامل، التي تحقق في مخطط مزعوم لغسل الأموال من خلال المقامرة.
