قال المدعون الفيدراليون إن الرئيس التنفيذي لشركة الظل لشركة استثمار عقاري مقرها مقاطعة هدسون، والذي اعترف في وقت سابق من هذا العام بأنه دبر مخطط بونزي بقيمة 658 مليون دولار والذي احتال على أكثر من 2000 مستثمر، حُكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن لمدة 12 عامًا.
في فبراير، قال توماس نيكولاس سالزانو، 66 عامًا، من سيكوكس، أمام المحكمة إنه قدم معلومات مضللة للمستثمرين أثناء عمله خلف الكواليس في شركة National Realty Investment Advisors واستخدم ملايين الدولارات من أموال المستثمرين في النفقات الشخصية لنفسه ولعائلته وأصدقائه، وفقًا إلى بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي.
وقال المكتب إن سالزانو قاد حملة تسويقية على مستوى البلاد في الشركة من 2018 إلى 2022 من أجل جمع الأموال من المستثمرين. وتضمنت الحملة آلاف رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستثمرين المحتملين بالإضافة إلى إعلانات على اللوحات الإعلانية والتلفزيون والراديو.
وقال المحققون إنه كان يخدع المستثمرين ليعتقدوا أن الشركة تحقق أرباحًا كبيرة، في حين أنها كانت تحقق أرباحًا قليلة أو معدومة وكانت تعمل كمخطط بونزي. تم دفع العوائد للمستثمرين بأموال من مستثمرين جدد وأنفق قادة المخطط ملايين الدولارات على النفقات الشخصية بما في ذلك حفلات العشاء الفاخرة وحفلات أعياد الميلاد الفخمة والمدفوعات لأفراد الأسرة والأصدقاء.
وقالت السلطات إن الشركة تجنبت أيضًا دفع ضرائب بملايين الدولارات للحكومة عن طريق فتح حسابات مصرفية بأسماء شركات زائفة وتزوير المستندات.
وقال المكتب إن سالزانو اتهم في الأصل في عام 2022 إلى جانب راي إي جراباتو الثاني، الذي تم إدراجه كرئيس تنفيذي للشركة لإخفاء تاريخ سالزانو في الاحتيال عن المستثمرين المحتملين.
كما تم اتهام رئيس المبيعات السابق للشركة، آرثر إس سكوتارو، من شركة Nutley في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين اعترف بأنه مذنب في القضية. لم يقدم مكتب المدعي العام الأمريكي تحديثًا بشأن قضية جراباتو الجنائية.
واعترف سالزانو بأنه مذنب في تهم الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
وقال هاري تشافيس الابن: “لقد داس سالزانو على الثقة التي وضعها عملاؤه فيه لاستثمار أموالهم بحكمة، لكنه بدلاً من ذلك سرق استثماراتهم من أجل إثراء نفسه من خلال مخططه الفظيع الذي أدى إلى سرقة أكثر من 650 مليون دولار”. الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، مكتب بوسطن الميداني.
“الحكم الصادر اليوم على سالزانو يجب أن يبعث برسالة إلى الآخرين الذين اختاروا استغلال الضحايا الأبرياء من خلال مخططات احتيال استثمارية مماثلة مفادها أن مصلحة الضرائب الأمريكية – التحقيق الجنائي وشركاؤنا في مجال إنفاذ القانون ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة لجميع الأمريكيين الذين وقعوا ضحايا لهذه المخططات.”
يرجى النظر في الدعم NJ.com مع الاشتراك الطوعي.
يمكن الوصول إلى كريس شيلدون على csheldon@njadvancemedia.com.
