إدانة خلاط العملة المشفرة Bitcoin Fog بغسل الأموال المشفرة

أدين مؤسس خدمة خلط العملات المشفرة المعروفة باسم Bitcoin Fog في محكمة اتحادية في واشنطن بالمساعدة في غسل عشرات الملايين من الدولارات من أسواق الإنترنت المظلم المعروفة ببيع المخدرات غير المشروعة.

خلصت هيئة المحلفين يوم الثلاثاء إلى أن رومان ستيرلينغوف، 35 عامًا، قدم خدمة خلط الرموز الرقمية لتجعل من الصعب العثور على مصدر العائدات من الأنشطة غير القانونية. قال ممثلو الادعاء إن Bitcoin Fog عالجت أكثر من 400 مليون دولار (حوالي 3,375 كرور روبية) في معاملات لا يمكن تعقبها، بما في ذلك 78 مليون دولار (حوالي 658 كرور روبية) تتعلق بأسواق الشبكة المظلمة المعروفة.

يعد هذا الحكم هو أحدث انتصار للولايات المتحدة في حملة قمع لمجرمي العملات المشفرة، بما في ذلك إدانة سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لشركة FTX، في نوفمبر. يواجه ستيرلينغوف، وهو مواطن روسي سويدي شهد دفاعًا عن نفسه ونفى أنه قام بإدارة Bitcoin Fog، عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بأخطر التهم. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ستيرلينغوف، المسجون منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في 15 يوليو/تموز.

وقالت المدعية كاثرين بيلكر للمحلفين خلال المرافعات الختامية: “أقام المدعى عليه العملية برمتها لمساعدة المجرمين على إخفاء أصولهم”. وقال بيلكر إنه من الواضح من الأدلة أن ستيرلينغوف كان “مفيدًا” في إنشاء Bitcoin Fog.

وبعد حوالي يومين من المداولات، وجد المحلفون أن ستيرلينغوف مذنب بجميع التهم الأربع، والتي تضمنت التآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال، وتهمتين تتعلقان بإدارة خدمة تحويل أموال غير مسجلة.

وقال ماثيو إم جريفز، المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، في بيان: “يجب على مجرمي الإنترنت المظلم أن يعرفوا الآن أن عمليات مثل Bitcoin Fog لا يمكنها توفير إخفاء الهوية لمعاملات العملة المشفرة التي يزعمون أنهم يستطيعون القيام بها”.

ووصف محامي الدفاع تور إيكلاند الحكم بأنه “مخيب للآمال” وقال إنهم سوف يستأنفونه.

قال إيكلاند: “هذه مجرد نقطة منتصف الطريق”.

خلال المحاكمة التي استمرت لمدة شهر، أظهر المدعون للمحلفين كيف تتبعت الحكومة تدفق العملات المشفرة من أسواق الشبكة المظلمة من خلال Bitcoin Fog. كما سلطوا الضوء أيضًا على عملية متعددة الخطوات يقولون إن ستيرلينغوف استخدمها لدفع ثمن اسم مجال Bitcoin Fog منذ أكثر من عقد من الزمن.

ولجأت الحكومة أيضًا إلى اثنين آخرين من مجرمي العملات المشفرة للإدلاء بشهادتهما بشأن الخلاطات: إيليا ليختنشتاين، الذي اعترف بالذنب في مؤامرة غسيل الأموال العام الماضي، ولاري هارمون، الذي اعترف بتشغيل خلاط يسمى هيليكس.

أخبر ليختنشتاين، الذي تم اتهامه مع زوجته مغنية الراب على وسائل التواصل الاجتماعي، المحلفين أنه استخدم Bitcoin Fog لغسل بعض العملات المشفرة المسروقة من اختراق Bitfinex والتي تبلغ 4.5 مليار دولار (حوالي 37977 كرور روبية). وقال هو وهارمون إنهما لا يعرفان ستيرلينغوف.

شهد ستيرلينغوف بأنه كان يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وساعد في إنشاء أسماء النطاقات للعملاء أثناء عمله في شركة تسويق وشبكة ويب وكموظف مستقل. وقال إنه لا يتذكر ما إذا كان قد أنشأ اسم مجال Bitcoin Fog ويشك في أنه فعل ذلك. كما أنه لم يتذكر بعض المعاملات، مشيرًا إلى أنها حدثت منذ فترة طويلة.

قالت الحكومة إنها عثرت على بعض المعاملات ذات القيمة الصغيرة التي نشأت من حساب مسجل باسم ستيرلينغوف والذي يبدو أنه يختبر Bitcoin Fog قبل إطلاقه في عام 2011. وقال ستيرلينغوف إنه كان مستخدمًا لـ Bitcoin Fog، لكنه لم يجمع الرسوم مثل ادعت الحكومة.

وقال إيكلاند للمحلفين أثناء المرافعات الختامية: “لا يوجد دليل في أي مكان على أن السيد ستيرلينغوف كان يدير Bitcoin Fog”، بما في ذلك عدم وجود روايات شهود عيان أو سجلات الخادم.

وقال إيكلاند إن الحكومة لم تجد أي إشارات إلى Bitcoin Fog على الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بستيرلينغوف. كما شكك أيضًا في منطق استخدام ستيرلينغوف لعملية سرية متعددة الخطوات لتمويل Bitcoin Fog عندما بدأت المعاملة بحساب يسهل تتبعه ومسجل باسم ستيرلينغوف.

شكك الدفاع أيضًا في موثوقية شركة Chainalogy المدعومة من وول ستريت، والتي استخدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة باستمرار للمساعدة في تتبع تدفق العملات المشفرة في قضايا غسيل الأموال.

وقالت الحكومة إن الشركة موثوقة، ووافق القاضي. وقال ممثلو الادعاء إنهم استخدموا أيضًا طرقًا أخرى لربط ستيرلينغوف بتشغيل Bitcoin Fog. وقد وصفت تشيناليسيس سابقًا الهجمات على مصداقيتها بأنها “حيلة لجمع التبرعات” ومحاولة لمساعدة عالم العملات المشفرة على الهروب من المساءلة.