سلطت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في نيبال الضوء على زيادة في إساءة استخدام الأصول المشفرة في البلاد. وقالت الوكالة، التي تراقب عن كثب مجال العملات المشفرة، إن غسل التمويل غير المشروع من خلال العملات المشفرة قد ارتفع في البلاد. أصدر بنك نيبال راسترا “تقرير التحليل الاستراتيجي” الذي يدعي أن الجهات الفاعلة سيئة السمعة قامت بتحويل أموالها التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى عملات مشفرة لأن هذه الأصول توفر معاملات خاصة. تعمل نيبال على وضع خارطة طريق لمكافحة هذه المشكلات الحالية المتعلقة باستغلال العملات المشفرة.
تجلب العملات المشفرة مثل Bitcoin وEther عنصر إخفاء الهوية إلى المعاملات المالية التي يتم تسهيلها أيضًا في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب تتبعها. وهذا يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون متابعة مسارات المعاملات التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية المبادرين.
فيه تقريرأشارت وحدة الاستخبارات المالية في نيبال (بنك راسترا في نيبال) إلى أنه “يتم أيضًا ملاحظة تحويل عائدات الاحتيال إلى عملة مشفرة أو لأغراض المراهنة عبر الإنترنت بشكل متكرر. والغرض من ذلك هو زيادة الوقت اللازم لوحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون للوصول إلى البيانات المالية اللازمة وتحليلها عبر القطاعات والمؤسسات، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال وتجميد العائدات واستردادها.
وتشهد نيبال أيضًا ارتفاعًا في حالات الاحتيال التي تنطوي على جذب المستثمرين المحتملين إلى مخططات العملات المشفرة المحفوفة بالمخاطر.
“تقوم الإعلانات بتوجيه الفريسة المحتملة لإيداع مبلغ في حسابات مصرفية معينة أو حسابات المحفظة. ولا يتم إرجاع المبلغ المودع على هذا النحو فيما بعد كما وعدت. وفي بلدان مثل نيبال، حيث يعتبر الاستثمار في الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة غير قانوني، نادرًا ما يتقدم الضحايا بشكاوى ضد عمليات الاحتيال هذه بسبب تداعيات محتملة،” كما أشار التقرير إلى تفاصيل مخاوفه.
تجري وحدة الاستخبارات المالية في نيبال حاليًا تحليلاً لنوع الإجراءات التي اتخذتها البلدان الأخرى لمعالجة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وتخطط الدولة لإطلاق حملات تعليمية لزيادة الوعي حول المخاطر المالية التي تنطوي عليها أصول العملات المشفرة المتقلبة.
وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف نيبال تطوير منصة متقدمة تكنولوجيا قادرة على تتبع المعلومات عبر مختلف المؤسسات المالية لاعتراض العائدات غير المشروعة.
في عام 2023، أصدرت نيبال تعليماتها إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) في البلاد بحظر الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة. وفي ذلك الوقت، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام الأصول المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة. في نيبال، يُحظر استخدام العملات المشفرة كأي نوع من الأدوات النقدية.
