اتخذت هيئة الرقابة المالية الهندية، مديرية الإنفاذ (ED)، مؤخرًا إجراءات صارمة ضد عملية احتيال الألعاب Fiewin التي استنزفت 47.6 مليون دولار (حوالي 400 كرور روبية) من مستخدميها. في تحديث حديث للقضية، أعلنت Binance أن وحدة الاستخبارات الداخلية الخاصة بها لعبت دورًا رئيسيًا في مساعدة مديرية الإنفاذ (ED) في الكشف عن عملية احتيال الألعاب Fiewin. في بيان صدر يوم الأربعاء 25 سبتمبر، أكدت Binance أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية يمكن أن تعزز مساهماتها في المشهد المتطور للعملات المشفرة في الهند.
تفاصيل قضية فيوين
أعلنت إدارة الإنفاذ أن منصة الألعاب Fiewin هي عملية احتيال محتملة بعد اكتشاف معاملات مشبوهة مرتبطة بها. أثناء تحقيقاتها، جمعت إدارة الإنفاذ أدلة تشير إلى أن Fiewin كانت تتنكر في هيئة تطبيق شرعي يقدم المراهنات والألعاب عبر الإنترنت، بينما كانت تحتال على مستخدميها.
اجتذبت شركة Fiewin المستخدمين من خلال الوعد بعائدات سريعة من خلال الألعاب الصغيرة وشجعتهم على زيادة أرصدتهم داخل التطبيق من خلال طرق مختلفة. ومع ذلك، بمجرد أن يجمع المستخدمون أرصدة كبيرة، حرمتهم المنصة من القدرة على سحب أموالهم.
في أغسطس/آب، ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أربعة أفراد مرتبطين بشركة Fiewin بتهمة سرقة أكثر من 47.6 مليون دولار (حوالي 400 كرور روبية) من مستخدميها. وتم غسل الأموال المسروقة من خلال أصول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.
وفي بيانها الصادر يوم الأربعاء، أشارت باينانس إلى أن “هذه الأموال تم تحويلها إلى عناوين عملات مشفرة مختلفة، والتي تم تتبعها في النهاية إلى العملية. وخلال تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في باينانس معلومات استخباراتية حاسمة كانت أساسية في تتبع الأموال وكشف شبكة الاحتيال”.
مشاركة Binance مع ED
تزعم Binance أنها قدمت رؤى وتحليلات تقنية إلى ED لمساعدة السلطات في إطلاق تحقيق شامل في عمليات Fiewin. ووفقًا لبيانها، ساعدت البورصة أيضًا ED في تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ العملات المشفرة المختلفة.
عمل فرديناندو د.، المتخصص في التحقيقات في Binance، جنبًا إلى جنب مع المدير التنفيذي في هذه القضية.
“من خلال تحقيقاتها، اكتشفت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن التطبيق كان جزءًا من شبكة إجرامية عبر الحدود استخدمت أساليب مختلفة لإخفاء أصل وحركة الأموال غير المشروعة من خلال استخدام الحسابات المصرفية لـ “البغال” ومحافظ العملات المشفرة، مما أدى إلى إنشاء شبكة معقدة من المعاملات لإعاقة الكشف والتتبع،” قالت باينانس.
التزمت Binance، التي حصلت مؤخرًا على تسجيل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الهند، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للتحقيق في الحالات التي يتم فيها استغلال قطاع التشفير من قبل المجرمين لخداع الأفراد الأبرياء.
ونقلت باينانس عن متحدث باسم إدارة مكافحة الجرائم المالية قوله “إن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية في معالجة الجرائم المالية المعقدة. إن فريق التحقيق المتخصص في باينانس هو مثال على كيفية تعاون شركات القطاع الخاص بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون. وفي هذه الحالة، ساهموا في التحقيق بالدعم التحليلي”.
تتزايد وتيرة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفعت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 45 في المائة في عام 2023 مما أدى إلى خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار (حوالي 46825 كرور روبية).
في أغسطس/آب الماضي، ادعت Binance أنها منعت خسائر بقيمة 2.4 مليار دولار (حوالي 20068 كرور روبية) في النصف الأول من عام 2024، ومن بينها 45% من الأموال مرتبطة بالاحتيال والنصب.
